Его остановили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
57-летний гендиректор крупной городской инженерно-строительной компании осуществлял незаконную банковскую деятельность. Его остановили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как рассказали в полиции, с января 2021 года по август 2023 года он за вознаграждение предоставлял гражданам и различным юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств и кассовому обслуживанию без регистрации и лицензии. Деньги по фиктивным основаниям поступали на счета организаций, которые он контролировал.
После – выводились под видом списания якобы за оказанные услуги. Себе он оставлял 13%. Всего он получил свыше 10 млн рублей.
Заведено уголовное дело.
Ранее мы рассказывали, что житель Петербурга обманул бизнесмена на 25 млн рублей.
Источник: peterburg2.ru