Петербургский бизнесмен уличен в незаконных банковских операциях на 10 млн рублей

Его остановили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

57-летний гендиректор крупной городской инженерно-строительной компании осуществлял незаконную банковскую деятельность. Его остановили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как рассказали в полиции, с января 2021 года по август 2023 года он за вознаграждение предоставлял гражданам и различным юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств и кассовому обслуживанию без регистрации и лицензии. Деньги по фиктивным основаниям поступали на счета организаций, которые он контролировал.

После – выводились под видом списания якобы за оказанные услуги. Себе он оставлял 13%. Всего он получил свыше 10 млн рублей.

Заведено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали, что житель Петербурга обманул бизнесмена на 25 млн рублей.

Источник: peterburg2.ru